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本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次聚会书面闭照于2025年2月19日发出，聚会于2025年2月25日正在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼聚会室以现场维系通信表决的式样召开。本次聚会应出席董事9人，实到董事9人（此中：董事李安以通信式样出席聚会），聚会由公司董事长薛元潮先生主理。公司监事及举座高级照料职员列席了本次聚会。
本次聚会的鸠合、召开和表决序次相符《中华公民共和国公执法》等司法律例和《公司章程》的相闭划定，聚集结法、有用。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为担保公司董事会的平常运行，现公司按照《公执法》《公司章程》及其他相闭划定实行董事会换届推举。公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，协议提名薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利幼姐、虞晓春幼姐、李安先生、张根壮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次暂且股东大会审议通过之日起三年。
本议案一经董事会提名委员会聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票造实行逐项表决。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为担保公司董事会的平常运行，现公司按照《公执法》《公司章程》及其他相闭划定实行董事会换届推举。公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，协议提名陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次暂且股东大会审议通过之日起三年。
本议案一经董事会提名委员会聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票造实行逐项表决。
上述独立董事候选人已遵守划定博得了独立董事资历证书。独立董事候选人的任职资历和独立性需提交深圳证券买卖所审核无反驳后能力提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》《独立董事提名士声明》详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的闭联实质。
整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于变换公司室第并修削〈公司章程〉的通告》（通告编号：2025-023）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于添补2025年度平日干系买卖估计的通告》（通告编号：2025-024）。
公司董事会中兼任公司高级照料职员以及由职工代表担负的董事人数全部未超越公司董事总数的二分之一。整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于聘任公司高级照料职员的通告》（通告编号：2025-025）。
整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于召开2025年第一次暂且股东大会的闭照》（通告编号：2025-026）
1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，国民经济照料专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部分司理；2003年6月开创杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。
薛元潮先生直接持有本公司股票数目为30,592,769股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司4.57%的股份，通过杭州笑旺股权投资照料有限公司间接持有公司7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实质操纵人、控股股东，与公司实质操纵人、董事、副总裁薛雅利幼姐为兄妹联系，与公司其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
薛元潮先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，商业经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、实践总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司策略探讨院院长、宠粮BD总司理。
江灵兵先生直接持有本公司股票数目为14,711,269股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实质操纵人、控股股东、其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
江灵兵先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
3、薛雅利幼姐，女，1968年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，有机合成化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年10月至1999年6月，筹筑上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
薛雅利幼姐直接持有本公司股票数目为7,031,832股，占公司总股本的5.58%。薛雅利幼姐是公司的实质操纵人，与公司实质操纵人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹联系，与公司其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
薛雅利幼姐不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
4、虞晓春幼姐，女，1982年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，工业策画专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂策画师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集团有限公司策画师；2007年6月至2024年1月，公司产物中央承担人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司策略探讨院策略实践幼组组长、国内BD总司理、电子BU总司理。
虞晓春幼姐除因2024年限度性股票获授15万股第二类限度性股票（未实质备案）表，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司0.36%的股份。虞晓春幼姐与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
虞晓春幼姐不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
5、李安先生，男，1968年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，体育专业本科学历。1990年8月至1994年8月，任杭州华丰造纸厂工会委员；1994年8月至2001年3月，任杭州余杭市蓝孔雀包装资料厂厂长；2001年3月至2005年10月，任杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司贩卖二处处长；2005年10月至2006年9月，任浙江东华化纤成立有限公司副总司理；2006年1月至2008年6月，任杭州天元宠物用品有限公司部分司理；2008年6月至2009年3月，任绍兴越然纺织有限公司副总司理；2009年3月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司部分司理；2012年1月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司监事；2016年1月至2019年1月，任公司副总司理；2016年1月至2022年1月，任公司供应链中央总监；2019年8月至今，任公司董事；2022年1月至今，历任公司临蓐中央总司理、越南工场总司理。现任公司董事、越南工场总司理。
李安先生除因2024年限度性股票获授12万股第二类限度性股票（未实质备案）表，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司0.67%的股份。李安先生与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
李安先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
6、张根壮先生，男，1969年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，汽车检测与维修技巧专业大专学历。1992年9月至1999年11月，任沧州市肃宁县第一塑料成品厂交易员、车辆司理；1999年12月至2011年3月，任北京宅急送疾运股份有限公司分公司司理、总监；2011年4月至2015年7月，任老舅舅餐饮股份有限公司后勤总监；2015年8月至2018年4月，任湖州南浔浔味堂食物有限公司副总司理；2018年4月至今，历任公司星桥工场总司理、总监、供应链中央总司理；2022年2月至今，任公司董事。现任公司董事、供应链中央总司理。
张根壮先生除因2024年限度性股票获授7万股第二类限度性股票（未实质备案）表，未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
张根壮先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
7、陈斐先生，男，1971年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，舆图学与地舆音讯编造专业博士探讨生学历，教师、博士生导师。1998年7月至2017年6月，历任南昌大学经济照料学院帮教、讲师、副教师、教师、博士生导师；2005年9月至2008年6月，正在中国公民大学区域经济学学科从事博士后探讨事业；2006年7月至2007年11月，任北京市海淀区统计局局长帮理；2012年3月至2013年3月，任英国剑桥大学地舆系国度公派访谒学者；2017年6月至今，任浙江理工大学经济照料学院教师、博士生导师；2022年2月至今，任公司独立董事。
陈斐先生未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
陈斐先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
8、余景选先生，男，1971年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，农业经济照料（财政照料目标）专业博士探讨生学历，管帐学副教师。1993年8月至1999年3月，任浙江财经学院管帐系帮教；1999年3月至2004年11月，任浙江财经学院管帐学院讲师；2004年11月至今，任浙江财经大学管帐学院副教师；2022年2月至今，任公司独立董事。
余景选先生未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
余景选先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
9、宋永高先生，男，1964年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，照料工程专业硕士探讨生学历，教师。1983年3月至1985年9月，任嘉兴卫校基本部数学教研室老师；1985年9月至1987年7月，于浙江大学照料工程专业攻读探讨生；1987年7月至2000年7月，任浙江经济上等专科学校工商照料系系主任帮理、副主任；2000年7月至2002年1月，任嘉兴学院经济照料学院副教师；2002年1月至2024年11月，历任浙江理工大学经济照料学院副教师、教师；2022年2月至今，任公司独立董事。
宋永高先生未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
宋永高先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
本公司及监事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次聚会书面闭照于2025年2月19日发出，聚会于2025年2月25日正在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼聚会室以现场表决的式样召开。本次聚会应出席监事3人，实到监事3人，聚会由公司监事会主席朱伟强先生主理。公司董事会秘书列席了本次聚会。
本次聚会的鸠合、召开和表决序次相符《中华公民共和国公执法》等司法律例和《公司章程》的相闭划定，聚集结法、有用。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为担保公司监事会的平常运行，现公司按照《公执法》《公司章程》及其他相闭划定实行监事会换届推举。经公司监事会提名、审查，协议提名朱伟强先生、宋辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通事后与公司职工代表大会推举发作的职工代表监事合伙构成公司第四届监事会。任期自公司 2025年第一次暂且股东大会审议通过之日起三年。
1、朱伟强先生，男，1987年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，数控技巧操纵专业大专学历。2008年至2010年，任杭州富力纺织有限公司工程师；2010年至今，历任公司资产安一概司理、归纳照料副总监；2017年11月至今，任公司监事会主席。
朱伟强先生未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
朱伟强先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
2、宋辉先生，男，1983年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，英语专业本科学历。2007年9月至今，历任公司交易主管、总裁办帮理、营销司理、电子BU营销部司理；2016年1月至今，任公司监事。
宋辉先生通过杭州笑旺股权投资照料有限公司间接持有公司0.02%的股份。与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
宋辉先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于变换公司室第并修削〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相闭情景通告如下：
因规划必要和实质情景，公司拟将室第由“浙江省杭州余杭经济拓荒区星桥配套区”变换为“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10-1号”。最终注册室第以市集监视照料部分核盘算案备案结果为准（注：前述改变，因行政区划调剂导致的门招牌等爆发改变，实质室第位子未改换）。
按照《公执法》、《公司章程》等闭联划定，维系公司进展实质情景，对《公司章程》中的局限条件实行修削。
除以上条件修订表，《公司章程》其他条件实质维持褂讪。本章程经股东大会审议通事后推广，修订时亦同。
公司将于股东大会审议通事后实时向工商备案组织处分《公司章程》的存案备案。上述变换最终以市集监视照料部分准许的实质为准。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于聘任公司高级照料职员的议案》。现将相闭情景通告如下：
2025年2月25日，公司第三届董事会第二十八次聚会审议通过了《闭于聘任公司高级照料职员的议案》。
公司董事会一连聘任江灵兵先生、薛雅利幼姐、虞晓春幼姐、田金明先生、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财政总监，聘任田金明先生为公司董事会秘书，任期一年。
聘任上述高级照料职员的闭联议案一经提名委员会审议通过，聘任财政总监的议案一经审计委员会审议通过。
1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，国民经济照料专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部分司理；2003年6月开创杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。
薛元潮先生直接持有本公司股票数目为30,592,769股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司4.57%的股份，通过杭州笑旺股权投资照料有限公司间接持有公司7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实质操纵人、控股股东，与公司实质操纵人、董事、副总裁薛雅利幼姐为兄妹联系，与公司其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
薛元潮先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，商业经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、实践总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司策略探讨院院长、宠粮BD总司理。
江灵兵先生直接持有本公司股票数目为14,711,269股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实质操纵人、控股股东、其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
江灵兵先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
3、薛雅利幼姐，女，1968年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，有机合成化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年10月至1999年6月，筹筑上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
薛雅利幼姐直接持有本公司股票数目为7,031,832股，占公司总股本的5.58%。薛雅利幼姐是公司的实质操纵人，与公司实质操纵人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹联系，与公司其他董事、监事和高级照料职员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系联系。
薛雅利幼姐不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
4、虞晓春幼姐，女，1982年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，工业策画专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂策画师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集团有限公司策画师；2007年6月至2024年1月，公司产物中央承担人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司策略探讨院策略实践幼组组长、国内BD总司理、电子BU总司理。
虞晓春幼姐除因2024年限度性股票获授15万股第二类限度性股票（未实质备案）表，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司0.36%的股份。虞晓春幼姐与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
虞晓春幼姐不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
5、田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永恒境表居留权，物业经济学专业硕士探讨生学历，中级经济师，中级管帐师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份有限公司证券事情代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总司理；2012年5月就职于浙江天成自控股份有限公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总司理；2017年9月至2018年10月，任革新医疗照料股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月就职于公司；2019年4月至今，任公司董事会秘书；2020年3月至今，历任公司副总司理、副总裁。
田金明先生除因2024年限度性股票获授10万股第二类限度性股票（未实质备案）表，未持有公司股份，与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
田金明先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
6、张中平先生，1971年出生，中国国籍，无境表永恒居留权，管帐学专业本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财政科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团有限公司科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股份有限公司财政司理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股份有限公司财政承担人；2010年12月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司财政承担人；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书； 2016年1月至今，任公司财政承担人、财政总监，2024年2月至今，任公司副总裁。
张中平先生除因2024年限度性股票获授10万股第二类限度性股票（未实质备案）表，通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司1.34%的股份。与公司的实质操纵人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级照料职员不存正在干系联系。
张中平先生不存正在《公执法》划定禁止任职的景遇，未被中国证监会选取证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级照料职员；近来三十六个月内未受到中国证监会行政惩处，亦未受到证券买卖所公然责骂或者三次以上传达品评；未因涉嫌犯科被执法组织立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察，未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然盘查平台公示，未被公民法院纳入失信被实践人名单。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于添补2025年度平日干系买卖估计的议案》。按照公司交易发展的实质情景，2025年度公司拟添补与闭联干系方的干系买卖，添补后干系买卖额度如下：
1.协议公司及子公司向杭州星天璀科技进展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）贩卖产物及出租栈房的平日干系买卖额度添补至不超越公民币13,300.00万元，此中，公司及子公司向杭州星天璀贩卖产物估计平日干系买卖额度添补至不超越13,000.00万元，公司子公司向杭州星天璀出租栈房估计买卖金额添补至不超越300.00万元。
2.协议公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向干系方杭州星励科技进展有限公司（以下简称“杭州星励”）供应海表仓租赁及仓储任事，平日干系买卖估计额度添补至不超越360.00万美元。
3.协议公司及子公司向干系方广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）及其子公司贩卖宠物食物的估计额度添补至不超越25,000万元。
本次平日干系买卖额度估计的克日为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司第三届董事会第二十六次聚会审议通过的《闭于2025年度平日干系买卖估计的议案》所容许的买卖估计额度自公司股东大会审议通过本议案即《闭于添补2025年度平日干系买卖估计的议案》之日起主动终止。
公司独立董事对本议案召开了特理解议并颁发了一概协议的审核偏见，保荐机构颁发了明了协议的核查偏见。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》和《公司章程》等相闭划定，公司及子公司接续十二个月内累计干系买卖金额超越3000万元，且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，本次添补平日干系买卖估计事项尚需提交公司股东大会审议，干系股东将回避表决。
按照公司交易发展的实质情景，公司拟添补与闭联干系方的干系买卖额度，本次添补与闭联干系方的干系买卖额度后，估计2025年干系买卖额度如下：公司及子公司与杭州星天璀发诞辰常干系买卖的总金额为不超越13,300.00万元，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向干系方杭州星励供应海表仓租赁及仓储任事，平日干系买卖估计额度不超越360.00万美元，公司及子公司向干系方淘通科技及其子公司贩卖宠物食物的估计额度不超越25,000万元。整个如下：
注2：因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担负淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》第7.2.3条第三项，公司认定淘通科技为公司的干系人，正在上述干系联系造成之前，公司与淘通科技及其子公司爆发的买卖不组成干系买卖。2024年1-11月，公司及子公司与淘通科技及其子公司爆发的买卖金额为19,907.91万元。
上一年度平日干系买卖实质爆发情景详见公司2025年1月16日于巨潮资讯网披露的《闭于2025年度平日干系买卖估计的通告》。
（5）规划鸿沟：平常项目：技巧任事、技巧拓荒、技巧研究、技巧互换、技巧让渡、技巧扩充；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；货品进出口；平淡货品仓储任事（不含危机化学品等需许可审批的项目）；企业照料研究；电气筑设贩卖；呆滞筑设贩卖；金属资料贩卖；装束衣饰批发；装束衣饰零售；市集营销规划；品牌照料；音讯研究任事（不含许可类音讯研究任事）；修筑装点资料贩卖；供应链照料任事(除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展规划举止)。
截至2024年11月30日，杭州星天璀统一财政报表总资产为15,871.91万元，净资产为3,726.42万元，2024年1-11月，杭州星天璀统一财政报表主贸易务收入为35,495.41万元，净利润为702.79万元。
（5）规划鸿沟：平常项目：技巧任事、技巧拓荒、技巧研究、技巧互换、技巧让渡、技巧扩充；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；货品进出口；装束衣饰批发；装束衣饰零售；企业照料研究；平淡货品仓储任事（不含危机化学品等需许可审批的项目）；音讯研究任事（不含许可类音讯研究任事）；金属资料贩卖；情况珍爱专用筑设贩卖；呆滞筑设贩卖；电力电子元器件贩卖；日用百货贩卖；日用品批发；日用品贩卖；文具用品批发；办公用品贩卖（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展规划举止）。
截至2024年11月30日，杭州星励统一财政报表总资产为8,860.44万元，净资产为751.41万元，2024年1-11月，杭州星励统一财政报表主贸易务收入为33,092.15万元，净利润为-247.28万元。
（5）规划鸿沟：工程和技巧探讨和试验进展；告白策画、代办；告白创造；告白密布（非播送电台、电视台、报注销书单元）；研究规划任事；技巧任事、技巧拓荒、技巧研究、技巧互换、技巧让渡、技巧扩充；音讯技巧研究任事；音讯研究任事（不含许可类音讯研究任事）；社会经济研究任事；市集营销规划；企业形势规划；项目规划与公闭任事；企业照料；市集视察（不含涉表视察）；聚会及展览任事；搜集技巧任事；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；日用品批发；日用品贩卖；装束衣饰批发；装束衣饰零售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货贩卖；润滑油贩卖；宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；片面卫生用品贩卖；玩具、动漫及游艺用品贩卖；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品贩卖；汽车装点用品贩卖；办公用品贩卖；电池贩卖；日用化学产物贩卖；专用化学产物贩卖（不含危机化学品）；室内卫生杀虫剂贩卖；消毒剂贩卖（不含危机化学品）；纸成品贩卖；体育用品及东西零售；体育用品及东西批发；电子产物贩卖；涂料贩卖（不含危机化学品）；低温仓储（不含危机化学品等需许可审批的项目）；平淡货品仓储任事（不含危机化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；包装任事；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物贩卖；茶具贩卖；日用玻璃成品贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除表）；保健食物（预包装）贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；酒类规划；食物规划（贩卖散装食物）；食物互联网贩卖；货品进出口。
截至2024年11月30日，淘通科技统一财政报表总资产为91,782.17万元，净资产为57,691.50万元，2024年1-11月，淘通科技统一财政报表主贸易务收入为192,061.75万元，净利润为6,237.76万元。
（1）海南元成德元创业投资合股企业(有限合股)是公司行动有限合股人的投资基金。该基金领域3.01亿元，此中深圳德成私募股权投资基金照料有限公司行动平淡合股人认缴出资100万元，公司行动有限合股人认缴出资1.5亿元，付德才行动有限合股人认缴出资1.5亿元。截止目前，公司已实缴出资2960万元。
杭州星智元科技进展有限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技进展有限公司的全资子公司。
公司对杭州星天璀、杭州星励组成庞大影响，公司按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》第7.2.3条第五项，公司按照骨子重于情势的规则认定杭州星天璀、杭州星励为公司的干系人。
（2）因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担负淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》第7.2.3条第三项，淘通科技为公司的干系人。
杭州星天璀、杭州星励、淘通科技不是失信被实践人，依法存续且规划平常，正在平日买卖中具备实行合同职守的才具。
公司将实时跟踪认识杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的贩卖及库存情景，实时对杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的付出才具实行合理鉴定，操纵危急。公司估计本次爆发的平日干系买卖，杭州星天璀、杭州星励、淘通科技也许平常实行合同商定。
公司及子公司与杭州星天璀平日干系买卖估计的首要种别为向干系方杭州星天璀贩卖产物和出租栈房，整个情景如下：公司及子公司向杭州星天璀贩卖猫爬架、宠物窝垫、宠物玩具、宠物衣饰、电子用品等宠物用品；公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向干系方杭州星天璀出租栈房。
公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向干系方杭州星励供应海表仓租赁及仓储任事。
公司及子公司与淘通科技及其子公司平日干系买卖估计的首要种别为公司及子公司向淘通科技及其子公司贩卖宠物食物。
以上干系买卖皆遵照公道、合理的订价规则，依照市集价值计规订价。公司及子公司将按照交易发展情景与干系方杭州星天璀签订相应的合同或契约，帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将按照交易发展情景与干系方杭州星励签订相应的合同或契约。公司及子公司将按照交易发展情景与淘通科技及其子公司签订相应的合同或契约。
本次平日干系买卖估计事项，为公司交易进展及临蓐规划的平常必要，买卖价值以市集公道价值为基本，不存正在损害公司和股东长处的景遇。公司不会因上述买卖对干系方造成依赖，不会影响公司的独立性。
本公司于2025年2月19日发出2025年第二次独立董事特理解议的书面闭照，聚会于2025年2月22日召开并做出决议。聚会应参与独立董事3名，共有3名独立董事列入表决。聚会以3票协议、0票驳倒、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于添补2025年度平日干系买卖估计的议案》，协议将此议案提交本公司第三届董事会第二十八次聚会审议。
公司召开董事会审议通过了《闭于添补2025年度平日干系买卖估计的议案》，独立董事已召开特理解议均协议上述干系买卖事项，截至目前实行了需要的审批序次，该事项尚需提交公司股东大会审议，相符《深圳证券买卖所创业板股票上市法规（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第2号逐一创业板上市公司样板运作（2023年12月修订）》等司法律例和《公司章程》的划定。保荐机构对公司上述干系买卖事项无反驳。
3.中信证券股份有限公司闭于杭州天元宠物用品股份有限公司添补2025年度平日干系买卖估计的核查偏见。
本公司及董事会举座成员担保音讯披露的实质真正、确凿、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《闭于召开2025年第一次暂且股东大会的议案》，决计于2025年3月18日召开本公司2025年第一次暂且股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和搜集投票相维系的式样，按照相闭划定，现将本次股东大会的相闭事项闭照如下：
（三）聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的鸠合、召开相符《中华公民共和国公执法》《上市公司股东大会法规》《深圳证券买卖所创业板股票上市法规》等相闭司法、行政律例、部分规章、样板性文献和《公司章程》的相闭划定。
通过深圳证券买卖所互联网投票编造实行搜集投票的整个时辰为2025年3月18日9:15至15:00；
（五）聚会的召开式样：本次股东大会采用现场表决与搜集投票相维系的式样召开。公司股东只可挑选现场投票（现场投票可能委托代办人代为投票）和搜集投票中的一种表决式样，统一表决权显现反复投票表决的，以第一次有用投票表决结果为准。
1、截止2025年3月11日（礼拜二）下昼深圳证券买卖所收市时，正在中国证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的本公司举座股东均有权出席本次股东大会，并可能以书面情势委托代办人出席聚会和参与表决，该股东代办人不必是本公司股东。
上述1-3项议案均采用累积投票造实行表决。本次聚会应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中纵情分拨（可能投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。此中，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券买卖所存案审核无反驳，股东大会方可实行表决。
上述议案已分裂经第三届董事会第二十八次聚会、第三届监事会第二十次聚会审议通过，整个实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）上披露的闭联通告。
议案4为稀奇决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（蕴涵股东代办人）所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。议案5涉及的干系股东应回避表决，且不行委托其他股东代为表决。
本次股东大会审议的议案需对中幼投资者的表决实行独自计票并公然披露结果。中幼投资者是指独自或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级照料职员以表的其他股东。
（1）法人股东备案：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应持股东账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表人证据书及身份证处分备案手续；
法定代表人委托代办人出席聚会的，代办人应持代办人自己身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书（款式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证处分备案手续；
（2）天然人股东备案：天然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭证处分备案手续；天然人股东委托代办人的，应持代办人身份证、授权委托书（款式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证处分备案手续；
（3）异地股东可用信函或传真式样备案，股东须认真填写《股东参会备案表》（附件二），与前述文献一并投递公司，以便备案确认。传真和信函以来到公司时辰为准。不领受电话备案。同时请正在信函或传线年第一次暂且股东大会”字样。正在出席现场聚会时，应领导上述资料原件参与股东大会。
本次股东大会，公司向股东供应搜集投票平台，公司股东可能通过深交所买卖编造和互联网投票编造（）参与搜集投票，搜集投票的整个操作流程见附件一。
4、独自或者合计持有公司1%以上股份的股东，可能将暂且提案于聚会召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证据文献处分备案时出示原件或复印件均可，但出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）务必出示原件。
参与搜集投票的整个操作流程本次股东大会向股东供应搜集投票平台，股东可能通过深交所买卖编造或互联网编造（）参与搜集投票。搜集投票的整个操作流程如下：
关于累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限实行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假使不协议某候选人，可能对该候选人投0票。
股东可能将所具有的推举票数正在6 位非独立董事候选人中纵情分拨，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
股东可能将所具有的推举票数正在3位独立董事候选人中纵情分拨，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
股东可能正在2 位监事候选人中将其具有的推举票数纵情分拨，但投票总数不得超越其具有的推举票数,所投人数不得超越2位。
股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。
2、股东通过互联网投票编造实行搜集投票，需遵守《深圳证券买卖所投资者搜集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的划定处分身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编造（）法规指引栏目查阅。
3、股东按照获取的任事暗码或数字证书，可登录（）正在划按时辰内通过深交所互联网投票编造实行投票。
2.已填妥及签订的参会股东备案表，应于2025年3月12日下昼16:00之前投递或传真到公司，不领受电线.上述参会股东备案表的复印件或按以上款式自造均有用。
兹委托(((((((((((((((先生（幼姐）代表自己（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次暂且股东大会，并代表自己依据以下指示对下列议案投票。
